Klefer - Uma visão geral

Pelo documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica de que 1 "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido parte da propina.

Há grande expectativa A cerca de a apresentação por tais papelada e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo por corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "nãeste saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram A cerca de o emprego dos papelada na Corte.

O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua reunião no Rio do Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em que o cartola insiste que este dinheiro precisa ir de modo a ele também. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.

Num deles, um empresário "informa Hawilla qual o pagamento por propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas similarmente identicamente conjuntamente".

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Em depoimento, Schettino disse que, para além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou por Brasília especialmente para a ação. A procuradoria pediu qual Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie por papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.

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O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa de Marin buscou questionar a testemunha sobre a existência por muitos outros papelada pelo cofre e quis saber quem foi este responsável pela seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram o procedimento.

Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou que havia prometido o pagamento por uma descubra propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

O caso contra Del Nero foi Espontâneo no POR DIA 23 do novembro, com suspeitas por uma sfoirie de violações ao código de ética da entidade.

Uma DE contas, poré especialmentem, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 do dezembro do 2013, a partir de uma conta no banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante de iates por luxo. O de que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado através compra do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."

Este exatamente caso é contado pelo documento qual serve por base de modo a o indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste de modo a pedir a extradiçãeste de José Maria Marin, os americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos do saiba como o sistema financeiro americano estava a ser Utilizado no esquema entre os cartolas da CBF.

2 documentos revelados pelo POR DIA 27 do maio pelo Departamento de Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar usando certeza que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os documentos se pareciam com os qual havia checado pop para este site à época, contendo "notas escritas à mão de que pareciam indicar quantias específicas" e contratos de cessão do direitos de transmissão de televisão da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre AS SUAS políticas do compliance e do prevenção à lavagem de dinheiro em todas as suas unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em 1 grande cofre, e qual terãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.

Este documento explica de que o co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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